17. Las entidades de crédito y financieras solo deberán empezar a utilizar una solución de alta de …

Las entidades de crédito y financieras solo deberán empezar a utilizar una solución de alta de clientes a distancia cuando consideren que puede integrarse en el sistema de control interno general de la entidad, permitiendo así que la misma gestione adecuadamente los riesgos de BC/FT que puedan derivarse del uso de la solución de alta de clientes a distancia.

4.1.4 Supervisión continua de la solución de alta de clientes a distancia

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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