46. ДПУ на получателя, МДПУ, ДУК на бенефициера или МДУК следва да посочат в своите политики и …

ДПУ на получателя, МДПУ, ДУК на бенефициера или МДУК следва да посочат в своите политики и процедури как ще определят кои преводи ще бъдат наблюдавани по време на или след извършване на превода или прехвърлянето в съответствие с член 7, параграф 2, член 11, параграф 2, член 16, параграф 1 и член 20 от Регламент (ЕС) 2023/1113. ДПУ, МДПУ, ДУК и МДУК следва да определят най - малко следното:

• а) кои рискови фактори ще вземат предвид при тази оценка; и
• б) кои фактори, повишаващи риска, или комбинация от фактори, повишаващи риска, винаги ще се нуждаят от наблюдение по време на извършване на превода или прехвърлянето и кои ще породят необходимост от преглед след извършването на превода или прехвърлянето.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.