46. Betalingsmodtageres PSP'er, IPSP'er, ordremodtageres CASP'er eller ICASP'er bør i deres …

Betalingsmodtageres PSP'er, IPSP'er, ordremodtageres CASP'er eller ICASP'er bør i deres politikker og procedurer angive, hvordan de vil afgøre, hvilke overførsler vil blive overvåget under eller efter overførslen i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, artikel 11, stk. 2, artikel 16, stk. 1, og artikel 20 i forordning (EU) 2023/1113. PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er bør som minimum angive:

• a) hvilke risikofaktorer de vil tage hensyn til i denne vurdering
• b) hvilke risikoforøgende faktorer eller kombinationer af risikoforøgende faktorer, der altid vil udløse overvågning under overførslen, og hvilke der vil udløse en målrettet gennemgang, efter at overførslen har fundet sted.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.