46. Poskytovatelia platobných služieb príjemcu, sprostredkovatelia platobných služieb …

Poskytovatelia platobných služieb príjemcu, sprostredkovatelia platobných služieb, poskytovatelia služieb kryptoaktív prijímateľa alebo sprostredkovatelia služieb kryptoaktív majú vo svojich politikách a postupoch stanoviť, ako určia, ktoré prevody sa budú monitorovať počas prevodu alebo po ňom v súlade s článkom 7 ods. 2, článkom 11 ods. 2, článkom 16 ods. 1 a článkom 20 nariadenia (EÚ) 2023/1113. Poskytovatelia a sprostredkovatelia platobných služieb, poskytovatelia a sprostredkovatelia služieb kryptoaktív majú stanoviť aspoň:

• a) ktoré rizikové faktory budú pri tomto hodnotení zohľadňovať a
• b) ktoré faktory zvyšujúce riziko alebo kombinácia faktorov zvyšujúcich riziko vždy aktivujú monitorovanie počas prenosu a ktoré po uskutočnení prenosu povedú k cielenému preskúmaniu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.