46. A kedvezményezettek pénzforgalmi szolgáltatóinak, a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak, a …

A kedvezményezettek pénzforgalmi szolgáltatóinak, a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak, a kriptoeszköz-kedvezményezettek kriptoeszköz- szolgáltatóinak vagy a közvetítő kriptoeszköz - szolgáltatóknak szabályzataikban és eljárásaikban rögzíteniük kell, hogy an fogják meghatározni, hogy az (EU) 2023/1113 rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével, 11. cikkének (2) bekezdésével, 16. cikkének (1) bekezdésével és 20. cikkével összhangban mely átutalásokat/átruházásokat követik nyomon az átutalás/átruházás során vagy után. A pénzforgalmi szolgáltatóknak, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak, kriptoeszköz - szolgáltatóknak és közvetítő kriptoeszköz - szolgáltatóknak legalább a következőket kell meghatározniuk:

• a) milyen kockázati tényezőket fognak figyelembe venni ebben az értékelésben; és
• b) melyek azok a kockázatnövelő tényezők vagy a kockázatnövelő tényezők azon kombinációi, amelyek az átutalás/átruházás során mindig nyomon követést, az átutalás/átruházás végrehajtását követően pedig célzott felülvizsgálatot váltanak ki.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.