46. Dostawcy usług płatniczych odbiorców, pośredniczący dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług …

Dostawcy usług płatniczych odbiorców, pośredniczący dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów obsługujący beneficjenta lub pośredniczący dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni określić w swoich politykach i procedurach, w jaki sposób ustalą, które transfery będą monitorowane w trakcie lub po dokonaniu transferu zgodnie z art. 7 ust. 2, art. 11 ust. 2, art. 16 ust. 1 i art. 20 rozporządzenia (UE) 2023/1113. Dostawcy usług płatniczych, pośredniczący dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów i pośredniczący dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni określać co najmniej:

• a) jakie czynniki ryzyka uwzględnią w tej ocenie; oraz
• b) które czynniki zwiększające ryzyko lub kombinacje czynników zwiększających ryzyko będą zawsze prowadzić do uruchomienia monitorowania podczas transferu, a które będą powodować ukierunkowany przegląd po tym, gdy transfer już miał miejsce.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.