52. ДПУ и ДУК следва да определят в своите политики и процедури как ще определят дали да отхвърлят …

ДПУ и ДУК следва да определят в своите политики и процедури как ще определят дали да отхвърлят, спрат или изпълнят извършването на превод или прехвърляне в съответствие с член 8, параграф 1, член 12, член 17, параграф 1 и член 21 от Регламент (ЕС) № 2023/1113. Като част от това ДПУ и ДУК следва да посочат рисковите фактори, които ще вземат предвид при всеки превод или всяко прехвърляне.

1. Преглед

1.1 Препратки

• Член 8 1
• Член 12 Преводи на средства с липсваща информация относно платеца или получателя
• Член 17 1
• Член 21 Прехвърляния на криптоактиви с липсваща информация относно инициатора или бенефициера

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.