52. PSP și CASP trebuie să stabilească în politicile și procedurile lor cum vor stabili dacă să …

PSP și CASP trebuie să stabilească în politicile și procedurile lor cum vor stabili dacă să respingă, să suspende sau să execute un transfer în conformitate cu articolul 8 alineatul (1), articolul 12, articolul 17 alineatul (1) și articolul 21 din Regulamentul (UE) 2023/1113. În acest context, PSP și CASP trebuie să enumere factorii de risc pe care îi vor lua în considerare pentru fiecare transfer.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

• Articolul 8 1
• Articolul 12 Transferuri de fonduri în cazul cărora informațiile privind plătitorul sau beneficiarul plății lipsesc
• Articolul 17 1
• Articolul 21 Transferuri de criptoactive în cazul cărora informațiile privind inițiatorul sau beneficiarul lipsesc

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.