52. MPT ir kriptoturto paslaugų teikėjai savo politikoje ir procedūrose turėtų nustatyti, kaip jie …

MPT ir kriptoturto paslaugų teikėjai savo politikoje ir procedūrose turėtų nustatyti, kaip jie nuspręs, ar atmesti, sustabdyti ar atlikti pervedimą pagal Reglamento (ES) 2023/1113 8 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnį, 17 straipsnio 1 dalį ir 21 straipsnį; Šiuo tikslu MPT ir kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų išvardyti rizikos veiksnius, į kuriuos jie atsižvelgs vertindami kiekvieną pervedimą.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

• 8 straipsnis 1
• 12 straipsnis Lėšų pervedimai, kai trūksta informacijos apie mokėtoją ar gavėją
• 17 straipsnis 1
• 21 straipsnis Kriptoturto pervedimai, kai trūksta informacijos apie iniciatorių ar naudos gavėją

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.