72. Във връзка с третирането съгласно член 8, параграф 2, буква б), член 12, параграф 2, буква б) …

Във връзка с третирането съгласно член 8, параграф 2, буква б), член 12, параграф 2, буква б), член 17, параграф 2, буква б) и член 21, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2023/1113 ДПУ и ДУК следва да обмислят как многократното непредоставяне на информация от страна на предходния ДПУ, МДПУ, ДУК или МДУК във веригата на превода или прехвърлянето и как отговорът на този ДПУ и ДУК на такива искания засягат риска от ИП/ФТ, свързан с този ДПУ или ДУК, и когато е целесъобразно, извършването на наблюдение в реално време на всички трансакции, получени от тях.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.