72. En relación con el tratamiento previsto en el artículo 8, apartado 2, letra b), el artículo 12 …

En relación con el tratamiento previsto en el artículo 8, apartado 2, letra b), el artículo 12, apartado 2, letra b), el artículo 17, apartado 2, letra b), y el artículo 21, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) 2023/1113, los PSP y los PSCA considerarán cómo la actitud reiterada del PSP, el PSPI, el PSCA o el PSCAI anterior en la cadena de transferencias de no facilitar la información y su respuesta a dichas solicitudes afectan al riesgo de BC/FT asociado con dicho PSP o PSCA y, cuando proceda, llevarán a cabo un control en tiempo real de todas las transacciones recibidas de ellos.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.