72. Az (EU) 2023/1113 rendelet 8. cikke (2) bekezdésének b) pontja, 12. cikke (2) bekezdésének b) …

Az (EU) 2023/1113 rendelet 8. cikke (2) bekezdésének b) pontja, 12. cikke (2) bekezdésének

• b) pontja, 17. cikke (2) bekezdésének b) pontja, valamint 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti kezeléssel kapcsolatban a pénzforgalmi szolgáltatóknak és kriptoeszköz - szolgáltatóknak mérlegelniük kell, hogy az adatok rendelkezésre bocsátásának az átutalási/átruházási láncon belüli előző pénzforgalmi szolgáltató, közvetítő pénzforgalmi szolgáltató, kriptoeszköz- szolgáltató vagy közvetítő kriptoeszköz -szolgáltató általi ismételt elmulasztása és ezen pénzforgalmi szolgáltató vagy kriptoeszköz-szolgáltató ilyen kérésekre való válaszadással kapcsolatos hozzáállása hogyan befolyásolja az adott pénzforgalmi szolgáltatóhoz vagy kriptoeszköz-szolgáltatóhoz kapcsolódó pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatot, és adott esetben el kell végezniük a tőlük érkező összes ügylet valós idejű nyomon követését.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.