72. Wat de behandeling uit hoofde van artikel 8, lid 2, eerste alinea, punt b), artikel 12, lid 2 …

Wat de behandeling uit hoofde van artikel 8, lid 2, eerste alinea, punt b), artikel 12, lid 2, eerste alinea, punt b), artikel 17, lid 2, eerste alinea, punt b), en artikel 21, lid 2, eerste alinea, punt b), van Verordening (EU) 2023/1113 betreft, dienen BDA’s en CADA’s na te gaan hoe het herhaaldelijk nalaten door de voorgaande BDA, IBDA, CADA of ICADA in de overmakings-/overdrachtsketen om informatie te verstrekken en de houding van de BDA en de CADA bij de beantwoording van dergelijke verzoeken het ML-/TF-risico beïnvloeden waarmee die BDA of CADA gepaard gaat, en dienen zij indien nodig alle van die aanbieders ontvangen transacties in real time te monitoren.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.