72. In relazione al trattamento di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 12 …

In relazione al trattamento di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1113, i PSP e i CASP dovrebbero valutare come la ripetuta omissione da parte del PSP, dell’IPSP, del CASP o dell’ICASP precedente nella catena di trasferimento e il comportamento del PSP e del CASP nel rispondere a tali richieste si ripercuotano sul rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato a tale PSP o CASP e, ove opportuno, eseguire un monitoraggio in tempo reale di tutte le operazioni ricevute dal PSP, dall’IPSP, dal CASP o dall’ICASP summenzionati.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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