83. За да преценят дали самостоятелно хостваният адрес се притежава или контролира съответно от …

За да преценят дали самостоятелно хостваният адрес се притежава или контролира съответно от инициатора или бенефициера, ДУК следва да използват поне един от следните методи за проверка:

• а) неприсъствени проверки, както са посочени в Насоките относно използването на решения за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти съгласно член 13, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849⁹ , при които е показан адресът;
• б) присъствени проверки, както са посочени в Насоките относно използването на решения за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти съгласно член 13, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849;
• в) изпращане на предварително определена сума (за предпочитане най - малката деноминация на даден криптоактив), определена от ДУК, от и до самостоятелно хоствания адрес по сметката на ДУК;
• г) искане към клиента да подпише цифрово определено съобщение в софтуера на сметката и портфейла с ключа, съответстващ на този адрес;
• д) други подходящи технически средства, стига те да позволяват надеждна и сигурна оценка и ДУК да е напълно убеден, че знае кой притежава или контролира адреса.

⁹ EBA/GL/2022/15.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.