83. A fin de evaluar si la dirección autoalojada es propiedad o está controlada por el originante o …

A fin de evaluar si la dirección autoalojada es propiedad o está controlada por el originante o el beneficiario, respectivamente, los PSCA utilizarán al menos uno de los siguientes métodos de verificación:

• a) verificaciones no asistidas, tal como se especifica en las Directrices sobre el uso de soluciones de alta de clientes a distancia en virtud del artículo 13, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/849⁹ en las que se indica la dirección;
• b) verificación asistida, tal como se especifica en las Directrices sobre el uso de soluciones de alta de clientes a distancia con arreglo al artículo 13, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/849;
• c) envío de una cantidad predefinida (preferiblemente la denominación más pequeña de un criptoactivo determinado), establecida por el PSCA, desde y hacia la dirección autoalojada a la cuenta del PSCA;
• d) solicitar al cliente que firme digitalmente un mensaje específico en el software de la cuenta y el monedero electrónico con la clave correspondiente a dicha dirección;
• e) otros medios técnicos adecuados, siempre que permitan una evaluación fiable y segura y que el PSCA esté plenamente convencido de que sabe quién es el propietario o controla la dirección.

⁹ EBA/GL/2022/15.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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