+83. Sen arvioimiseksi, onko isännöimätön osoite siirron toimeksiantajan vai siirronsaajan …

83. Sen arvioimiseksi, onko isännöimätön osoite siirron toimeksiantajan vai siirronsaajan …

Sen arvioimiseksi, onko isännöimätön osoite siirron toimeksiantajan vai siirronsaajan omistuksessa tai määräysvallassa, CASP:ien olisi käytettävä vähintään jotakin seuraavista varmennusmenetelmistä:

  • a) ilman työntekijän valvontaa tapahtuvat todentamiset siten kuin ne on määritelty ohjeissa etätunnistamisratkaisujen käytöstä asiakassuhteen perustamisessa direktiivin (EU) 2015/849 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti9 , joissa ilmoitetaan osoite
  • b) työntekijän valvoma todentaminen, siten kuin se on määritelty ohjeissa etätunnistamisratkaisujen käytöstä asiakassuhteen perustamisessa direktiivin (EU) 2015/849 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti
  • c) CASP:n antaman ennalta määritellyn summan (mieluiten tietyn kryptovaran pienin nimellisarvo) lähettäminen CASP:n tilille isännöimättömästä osoitteesta
  • d) asiakkaalle esitetty pyyntö allekirjoittaa digitaalisesti tietty viesti tili- ja lompakko-ohjelmistoon kyseistä osoitetta vastaavalla avaimella
  • e) muut sopivat tekniset keinot, jotka mahdollistavat luotettavan ja turvallisen arvioinnin, ja CASP on täysin vakuuttunut, että se tietää, kuka omistaa osoitteen tai hallitsee sitä.

9 EBA/GL/2022/15

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.