83. Pentru a evalua dacă adresa negăzduită este deținută sau controlată de inițiator sau …

Pentru a evalua dacă adresa negăzduită este deținută sau controlată de inițiator sau, respectiv, de beneficiar, CASP trebuie să folosească cel puțin una din următoarele metode de verificare:

• a) verificări nesupravegheate, așa cum se specifică în Ghidul privind utilizarea soluțiilor de înregistrare la distanță a clienților în temeiul articolului 13 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849⁹ care arată adresa;
• b) verificări supravegheate, așa cum se specifică în Ghidul privind utilizarea soluțiilor de înregistrare la distanță a clienților în temeiul articolului 13 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849
• c) trimiterea unei sume predefinite (de preferință unitatea cea mai mică a unui anumit criptoactiv), stabilită de CASP, de la și către adresa negăzduită a contului CASP;
• d) solicitarea clientului de a semna digital un mesaj specific în software - ul contului și portofelului cu cheia corespunzătoare adresei respective;
• e) alte mijloace tehnice adecvate, atâta timp cât permit o evaluare fiabilă și sigură, iar CASP este pe deplin convins că știe cine deține sau controlează adresa.

⁹ EBA/GL/2022/15.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.