83. Aby ocenić, czy adres niehostowany jest odpowiednio własnością inicjatora lub beneficjenta lub …

Aby ocenić, czy adres niehostowany jest odpowiednio własnością inicjatora lub beneficjenta lub jest przez niego kontrolowany, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni stosować co najmniej jedną z następujących metod weryfikacji:

• a) weryfikacje bez nadzoru, o których mowa w wytycznych dotyczących wykorzystania rozwiązań w zakresie zdalnego nawiązywania relacji z klientami na podstawie art. 13 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/849⁹ , z podaniem adresu;
• b) weryfikacje z nadzorem, o których mowa w wytycznych dotyczących wykorzystania rozwiązań w zakresie zdalnego nawiązywania relacji z klientami na podstawie art. 13 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/849;
• c) przesłanie uprzednio ustalonej kwoty (najlepiej najmniejszej denominacji danego typu kryptoaktywów) określonej przez dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów, z adresu niehostowanego i na adres niehostowany, na rachunek dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów;
• d) żądanie od klienta podpisania w formie cyfrowej określonego komunikatu na rachunku i w oprogramowaniu portfela za pomocą klucza odpowiadającego temu adresowi;
• e) inne odpowiednie rozwiązania techniczne, o ile pozwalają one na wiarygodną i bezpieczną ocenę, a dostawca usług w zakresie kryptoaktywów jest w pełni przekonany, że wie, kto jest właścicielem adresu lub kto go kontroluje.

⁹ EBA/GL/2022/15.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.