67. Предвид сложността на заявлението, дължаща се на различните приложими закони, главните …

Предвид сложността на заявлението, дължаща се на различните приложими закони, главните предприятия — заявители се насърчават да се свържат с компетентния орган, преди да подадат заявлението.

13 https://eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA - GL -2021- 15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/1025384/Final%20AML - CFT%20Cooperation%20Guidelines.pdf 24 Приложение I

Проект на писмо до органа на третата държава относно спазването на пруденциалните изисквания от страна на главното предприятие и/или неговата група

Дата: ПОДАТЕЛ : Наименование на компетентния орган Дирекция/отдел: Адрес: Име на лицето за контакт: Телефон за връзка: Електронна поща:

ПОЛУЧАТЕЛ : Наименование на компетентния орган на третата държава, в която е регистрирано главното предприятие — заявител: Дирекция/отдел: Адрес: Име на лицето за контакт Телефон за връзка: Електронна поща:

Относно: заявление от [ наименование на главното предприятие — заявител ] за

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.