67. Angesichts der Komplexität des Antrags aufgrund der unterschiedlichen geltenden …

Angesichts der Komplexität des Antrags aufgrund der unterschiedlichen geltenden Rechtsvorschriften wird den antragstellenden Unternehmen an der Spitze empfohlen, sich vor Einreichung des Antrags an die zuständige Behörde zu wenden.

13 https://eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/1025384/Final%20AML-CFT%20Cooperation%20Guidelines.pdf 24 Anhang I

Entwurf eines Schreibens an die Behörde des Drittlands über die Einhaltung der Aufsichtsanforderungen durch das Unternehmen an der Spitze und/oder seine Gruppe

Datum: VON: Name der zuständigen Behörde Abteilung/Referat Anschrift: Name der Kontaktperson: Telefon: E-Mail:

AN: Name der für das antragstellende Unternehmen an der Spitze zuständigen Behörde des Drittlands: Abteilung/Referat Anschrift: Name der Kontaktperson Telefon: E-Mail:

Betreff: Antrag von [ Name des antragstellenden Unternehmens an der Spitze ] auf Zulassung der

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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