67. Având în vedere complexitatea cererii, determinată de diferitele legislații aplicabile …

Având în vedere complexitatea cererii, determinată de diferitele legislații aplicabile, întreprinderile principale solicitante sunt încurajate să contacteze autoritatea competentă înainte de depunerea cererii.

13 https://eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA - GL-2021- 15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/1025384/Final%20AML - CFT%20Cooperation%20Guidelines.pdf 24 Anexa I

Proiect de scrisoare adresată autorității din țara terță privind conformitatea întreprinderii principale și/sau a grupului său cu cerințele prudențiale

Data: DE LA: Denumirea autorității competente Departamentul/Unitatea Adresa: Numele persoanei de contact: Telefon: E- mail:

CĂTRE: Denumirea autorității competente din țara terță a întreprinderii principale solicitante: Departamentul/Unitatea Adresa: Numele persoanei de contact Telefon: E- mail:

Re: cererea adresată de [ denumirea întreprinderii principale solicitante ] pentru înființarea unei

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.