67. Med tanke på hur komplexa denna typ av ansökningar kan vara på grund av de olika tillämpliga …

Med tanke på hur komplexa denna typ av ansökningar kan vara på grund av de olika tillämpliga lagarna uppmanas ansökande huvudföretag att kontakta den behöriga myndigheten innan ansökan lämnas in.

13 https://eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/1025384/Final%20AML-CFT%20Cooperation%20Guidelines.pdf 23 Bilaga I

Utkast till skrivelse till myndigheten i tredjelandet om huvudföretagets och/eller dess grupps efterlevnad av tillsynskraven

Datum: FRÅN: Namn på behörig myndighet Avdelning/enhet Adress: Namn på kontaktperson: Telefon: E-post:

TILL: Namn på den behöriga myndighet i tredjelandet som ansvarar för tillsynen av det ansökande huvudföretaget: Avdelning/enhet Adress: Namn på kontaktperson Telefon: E-post:

Ärende: Ansökan från [ namn på det ansökande huvudföretaget ] om upprättande av en filial

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.