+Член 39 Предоставяне на информация на задължените субекти
---+Член 39 1
---+Член 39 2
---+Член 39 3
---+Член 39 4
|
Член 39 Предоставяне на информация на задължените субекти
1. Преглед
| Наименование |
Регулация |
|
Член 39 1
|
1. Държавите членки гарантират, че надзорниците предоставят на поднадзорните си задължени субекти информация относно изпирането на пари и финансирането на тероризма.
|
|
Член 39 2
|
2. Информацията по параграф 1 включва следното:
|
a)
|
оценката на риска на равнището на Съюза, изготвена от Комисията съгласно член 7, и всяка относима препоръка, отправена от Комисията въз основа на посочения член;
|
|
б)
|
националните или секторните оценки на риска, изготвени съгласно член 8;
|
|
в)
|
относимите насоки, препоръки и становища, издадени от ОБИП в съответствие с членове 54 и 55 от Регламент (ЕС) 2024/1620;
|
|
г)
|
информация за третите държави, определени съгласно глава III, раздел 2 от Регламент (ЕС) 2024/1624;
|
|
д)
|
всички насоки и доклади, изготвени от ОБИП, други надзорници и, когато е приложимо, от публичния орган, упражняващ общ надзор над органите за саморегулиране, от ЗФР или друг компетентен орган или от международни организации и органи, определящи стандартите, относно методите за изпиране на пари и финансиране на тероризма, които би могло да се прилагат в даден сектор, и относно признаците, които може да улеснят установяването на трансакциите или дейностите, изложени на риск да бъдат свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризма в този сектор, както и насоки относно задълженията на задължените субекти във връзка с целевите финансови санкции.
|
|
|
Член 39 3
|
3. Държавите членки гарантират, че надзорниците извършват информационни дейности, когато е целесъобразно, за да информират поднадзорните си задължени субекти за приложимите към тях задължения.
|
|
Член 39 4
|
4. Държавите членки гарантират, че надзорниците незабавно предоставят на поднадзорните си задължени субекти информация относно лицата или субектите, посочени във връзка с целевите финансови санкции и финансови санкции на ООН.
|
,
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|