+Člen 39 Zagotavljanje informacij zavezancem
---+Člen 39 1
---+Člen 39 2
---+Člen 39 3
---+Člen 39 4
|
Člen 39 Zagotavljanje informacij zavezancem
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 39 1
|
1. Države članice zagotovijo, da dajo nadzorniki zavezancev pod svojim nadzorom na voljo informacije o pranju denarja in financiranju terorizma.
|
|
Člen 39 2
|
2. Informacije iz odstavka 1 zajemajo naslednje:
|
(a)
|
oceno tveganja na ravni Unije, ki jo izvede Komisija na podlagi člena 7, in vsa ustrezna priporočila Komisije na podlagi navedenega člena;
|
|
(b)
|
nacionalne ali sektorske ocene tveganja, opravljene na podlagi člena 8;
|
|
(c)
|
ustrezne smernice, priporočila in mnenja, ki jih izda organ AMLA v skladu s členoma 54 in 55 Uredbe (EU) 2024/1620;
|
|
(d)
|
informacije o tretjih državah, opredeljenih na podlagi s poglavja III, oddelek 2, Uredbe (EU) 2024/1624;
|
|
(e)
|
vse smernice in poročila, ki jih pripravijo organ AMLA, drugi nadzorniki in po potrebi javni organ, ki nadzoruje samoregulativne organe, FIU ali vsi drugi pristojni organi ali mednarodne organizacije in organi za določanje standardov o načinih pranja denarja in financiranja terorizma, ki se lahko uporabljajo za sektor, in znakih, ki bi lahko olajšali odkrivanje transakcij ali dejavnosti, pri katerih obstaja tveganje povezave s pranjem denarja in financiranjem terorizma v tem sektorju, ter smernice o obveznostih zavezancev v zvezi s ciljno usmerjenimi finančnimi sankcijami.
|
|
|
Člen 39 3
|
3. Države članice zagotovijo, da nadzorniki po potrebi izvajajo dejavnosti ozaveščanja, da zavezance pod svojim nadzorom obvestijo o njihovih obveznostih.
|
|
Člen 39 4
|
4. Države članice zagotovijo, da dajo nadzorniki zavezancem pod svojim nadzorom nemudoma na voljo informacije o osebah ali subjektih, imenovanih v zvezi s ciljno usmerjenimi finančnimi sankcijami in finančnimi sankcijami ZN.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|