+39 artikla Tietojen toimittaminen ilmoitusvelvollisille
---+39 artikla 1
---+39 artikla 2
---+39 artikla 3
---+39 artikla 4
|
39 artikla Tietojen toimittaminen ilmoitusvelvollisille
1. Yleiskatsaus
| Otsikko |
Sääntely |
|
39 artikla 1
|
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valvojat antavat rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevia tietoja valvomiensa ilmoitusvelvollisten saataville.
|
|
39 artikla 2
|
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin on sisällyttävä
|
a)
|
komission 7 artiklan mukaisesti tekemä unionin tason riskiarvio ja komission kyseisen artiklan perusteella mahdollisesti antamat asiaankuuluvat suositukset;
|
|
b)
|
edellä 8 artiklan mukaisesti tehdyt kansalliset tai alakohtaiset riskiarviot;
|
|
c)
|
rahanpesuntorjuntaviranomaisen asetuksen (EU) 2024/1620 54 ja 55 artiklan mukaisesti antamat asiaankuuluvat ohjeet, suositukset ja lausumat;
|
|
d)
|
asetuksen (EU) 2024/1624 III luvun 2 jakson mukaisesti määritettyjä kolmansia maita koskevat tiedot;
|
|
e)
|
rahanpesuntorjuntaviranomaisen, muiden valvojien sekä soveltuvin osin itsesääntelyelimiä valvovan viranomaisen, rahanpesun selvittelykeskuksen tai muun toimivaltaisen viranomaisen taikka kansainvälisten järjestöjen tai normeja hyväksyvien tahojen laatimat ohjeet ja kertomukset alalla mahdollisesti sovellettavista rahanpesun ja terrorismin rahoituksen menetelmistä ja viitteistä, jotka voivat helpottaa rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen kyseisellä alalla mahdollisesti liittyvien liiketoimien tai toiminnan tunnistamista, sekä ohjeet kohdennettuihin talouspakotteisiin liittyvistä ilmoitusvelvollisille kuuluvista velvoitteista.
|
|
|
39 artikla 3
|
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valvojat toteuttavat tarvittaessa tiedotuskampanjoita tiedottaakseen valvonnassaan oleville ilmoitusvelvollisille niiden velvollisuuksista.
|
|
39 artikla 4
|
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valvojat antavat kohdennettujen talouspakotteiden ja YK:n talouspakotteiden osalta nimettyjä henkilöitä tai yhteisöjä koskevia tietoja viipymättä valvomiensa ilmoitusvelvollisten saataville.
|
,
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|