+Članak 39. Pružanje informacija obveznicima
---+Članak 39. 1
---+Članak 39. 2
---+Članak 39. 3
---+Članak 39. 4
|
Članak 39. Pružanje informacija obveznicima
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 39. 1
|
1. Države članice osiguravaju da nadzornici stavljaju informacije o pranju novca i financiranju terorizma na raspolaganje obveznicima pod svojim nadzorom.
|
|
Članak 39. 2
|
2. Informacije iz stavka 1. uključuju sljedeće:
|
(a)
|
procjenu rizika na razini Unije koju provede Komisija na temelju članka 7. i sve relevantne preporuke Komisije na temelju tog članka;
|
|
(b)
|
nacionalne ili sektorske procjene rizika provedene na temelju članka 8.;
|
|
(c)
|
relevantne smjernice, preporuke i mišljenja koja izdaje AMLA u skladu s člancima 54. i 55. Uredbe (EU) 2024/1620;
|
|
d)
|
informacije o trećim zemljama identificiranima na temelju poglavlja III. odjeljka 2. Uredbe (EU) 2024/1624;
|
|
(e)
|
sve smjernice i izvješća koje izrađuju AMLA, drugi nadzornici i, prema potrebi, javno tijelo koje nadgleda samoregulatorna tijela, FOJ ili bilo koje drugo nadležno tijelo ili međunarodne organizacije i stručnjaci za određivanje standarda, o metodama pranja novca i financiranja terorizma koje bi se mogle primjenjivati u određenom sektoru i naznakama koje bi mogle olakšati identifikaciju transakcija ili aktivnosti za koje postoji rizik da su povezane s pranjem novca i financiranjem terorizma u tom sektoru, kao i smjernice o obvezama obveznika u vezi s ciljanim financijskim sankcijama.
|
|
|
Članak 39. 3
|
3. Države članice osiguravaju da nadzornici prema potrebi provode aktivnosti informiranja kako bi obavijestili obveznike pod svojim nadzorom o njihovim obvezama.
|
|
Članak 39. 4
|
4. Države članice osiguravaju da nadzornici informacije o osobama ili subjektima imenovanima u vezi s ciljanim financijskim sankcijama i financijskim sankcijama UN-a odmah stave na raspolaganje obveznicima pod svojim nadzorom.
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|