+39. cikk Információk átadása a kötelezett szolgáltatóknak
---+39. cikk 1
---+39. cikk 2
---+39. cikk 3
---+39. cikk 4
|
39. cikk Információk átadása a kötelezett szolgáltatóknak
1. Áttekintés
| Megnevezés |
Szabályozás |
|
39. cikk 1
|
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a felügyeletek a felügyeletük alá tartozó kötelezett szolgáltatók rendelkezésére bocsássák a pénzmosásra és a terrorizmusfinanszírozásra vonatkozó információkat.
|
|
39. cikk 2
|
(2) Az (1) bekezdésben említett információk a következőket tartalmazzák:
|
a)
|
a Bizottság által a 7. cikk szerint készített uniós szintű kockázatértékelés és a Bizottság által az említett cikk alapján tett bármely vonatkozó ajánlás;
|
|
b)
|
a 8. cikk szerint elkészített nemzeti vagy ágazati kockázatértékelések;
|
|
c)
|
az AMLA által az (EU) 2024/1620 rendelet 54. és 55. cikkével összhangban kiadott releváns iránymutatások, ajánlások és vélemények;
|
|
d)
|
az (EU) 2024/1624 rendelet III. fejezetének 2. szakasza alapján azonosított harmadik országokra vonatkozó információk;
|
|
e)
|
az AMLA, más felügyeletek, valamint adott esetben az önszabályozó testületeket felügyelő hatóság, a pénzügyi információs egység vagy bármely más illetékes hatóság, vagy nemzetközi szervezet és standardalkotók által készített, bármely iránymutatás és jelentés a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási módszerekről, amelyek adott ágazatra alkalmazhatóak, illetve olyan jelzésekről, amelyek megkönnyíthetik az adott ágazatban a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással való kapcsolat kockázatának kitett ügyletek vagy tevékenységek azonosítását, továbbá iránymutatás a kötelezett szolgáltatók célzott pénzügyi szankciókkal kapcsolatos kötelezettségeiről.
|
|
|
39. cikk 3
|
(3) A tagállamok biztosítják, hogy a felügyeletek adott esetben tájékoztatási tevékenységeket végezzenek annak érdekében, hogy tájékoztassák a felügyeletük alá tartozó kötelezett szolgáltatókat kötelezettségeikről.
|
|
39. cikk 4
|
(4) A tagállamok biztosítják, hogy a felügyeletek haladéktalanul a felügyeletük alatt álló kötelezett szolgáltatók rendelkezésére bocsássák a célzott pénzügyi szankciókkal és az ENSZ szankciókkal kapcsolatban jegyzékbe vett személyekre vagy szervezetekre vonatkozó információkat.
|
,
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|