Член 17 Клонове и дъщерни предприятия в трети държави

1.   Когато клонове или дъщерни предприятия на задължените субекти се намират в трети държави, чиито минимални изисквания за БИП/БФТ не са толкова строги, колкото определените в настоящия регламент, предприятието майка гарантира, че тези клонове или дъщерни предприятия спазват изискванията, установени в настоящия регламент, включително изискванията относно защитата на данните, или равностойни на тях.

2.   Когато правото на трета държава не позволява спазването на настоящия регламент, предприятието майка предприема допълнителни мерки, за да гарантира, че клоновете и дъщерните предприятия в тази трета държава ефективно се справят с риска от изпиране на пари или финансиране на тероризма, и информира надзорниците на своята държава членка на установяване за тези допълнителни мерки. В случай че надзорниците в държавата членка на установяване преценят, че допълнителните мерки не са достатъчни, те могат да извършат допълнителни надзорни действия, включително могат да изискат от групата да не установява делови взаимоотношения, да прекрати съществуващите такива или да не предприема сделки, или да преустанови дейността си в съответната трета държава.

3.   В срок до 10 юли 2026 г. ОБИП разработва проекти на регулаторни технически стандарти и ги представя на Комисията за приемане. В тези проекти на регулаторни технически стандарти се определят видът на допълнителните мерки, посочени в параграф 2 от настоящия член, включително минималните действия, които задължените субекти трябва да предприемат, когато правото на трета държава не позволява прилагането на мерките, изисквани съгласно член 16, и изискваните в такива случаи допълнителни надзорни действия.

4.   На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент чрез приемане на регулаторните технически стандарти, посочени в параграф 3 от настоящия член, в съответствие с членове 49—52 от Регламент (ЕС) 2024/1620.