17. cikk Harmadik országbeli fióktelepek és leányvállalatok

Amennyiben a kötelezett szolgáltatók fióktelepei vagy leányvállalatai olyan harmadik országokban találhatók, ahol a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem minimumkövetelményei kevésbé szigorúak, mint az e rendeletben foglaltak, az anyavállalatnak biztosítania kell, hogy ezek a fióktelepek vagy leányvállalatok megfeleljenek az e rendeletben meghatározott követelményeknek, ideértve az adatvédelemre vonatkozó vagy azzal egyenértékű követelményeket is.

Amennyiben valamely harmadik ország joga nem teszi lehetővé az e rendeletnek való megfelelést, az anyavállalatnak kiegészítő intézkedéseket kell tennie annak biztosítására, hogy az adott harmadik országban található fióktelepek és leányvállalatok hatékonyan kezeljék a pénzmosás, illetve a terrorizmusfinanszírozás kockázatát, valamint e kiegészítő intézkedésekről tájékoztatnia kell a székhelye szerinti tagállam felügyeleteit. Amennyiben a székhely szerinti tagállam felügyeletei úgy ítélik meg, hogy a kiegészítő intézkedések nem elégségesek, további felügyeleti intézkedéseket kell tenniük, többek között előírják a csoport számára, hogy ne létesítsen üzleti kapcsolatokat, vagy szüntesse meg a meglévőket, illetve ne hajtson végre ügyleteket, vagy szüntesse meg tevékenységét a harmadik országban.

Az AMLA 2026. július 10-ig szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki, és elfogadás céljából benyújtja azokat a Bizottságnak. E szabályozástechnikai standardtervezetekben pontosan meg kell határozni az e cikk (2) bekezdésében említett kiegészítő intézkedések típusát, beleértve a kötelezett szolgáltatók által abban az esetben teendő minimumintézkedéseket is, ha valamely harmadik ország joga nem teszi lehetővé a 16. cikkben előírt intézkedések végrehajtását, és az ilyen esetekben szükséges további felügyeleti intézkedéseket.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az e cikk (3) bekezdésében említett szabályozástechnikai standardoknak az (EU) 2024/1620 rendelet 49–52. cikkével összhangban történő elfogadásával kiegészítse ezt a rendeletet.