83. Когато извършват нестандартни или непрозрачни дейности за клиенти (напр. подпомагане на клиенти …

Когато извършват нестандартни или непрозрачни дейности за клиенти (напр. подпомагане на клиенти при създаване на дружества в офшорни зони, разработване на сложни структури, извършване на операции по финансиране за клиентите или предоставяне на попечителски услуги), които поставят вътрешното управление пред подобни предизвикателства и създават значими операционни и репутационни рискове, институциите следва да предприемат същите мерки за управление на риска като тези, които се предприемат за собствените дейности на институцията. По - специално институциите трябва да анализират причината, поради която даден клиент желае да създаде конкретна структура.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/