72. Във връзка с третирането съгласно член 8, параграф 2, буква б), член 12, параграф 2, буква б) …

Във връзка с третирането съгласно член 8, параграф 2, буква б), член 12, параграф 2, буква б), член 17, параграф 2, буква б) и член 21, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2023/1113 ДПУ и ДУК следва да обмислят как многократното непредоставяне на информация от страна на предходния ДПУ, МДПУ, ДУК или МДУК във веригата на превода или прехвърлянето и как отговорът на този ДПУ и ДУК на такива искания засягат риска от ИП/ФТ, свързан с този ДПУ или ДУК, и когато е целесъобразно, извършването на наблюдение в реално време на всички трансакции, получени от тях.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/