72. In relazione al trattamento di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 12 …

In relazione al trattamento di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1113, i PSP e i CASP dovrebbero valutare come la ripetuta omissione da parte del PSP, dell’IPSP, del CASP o dell’ICASP precedente nella catena di trasferimento e il comportamento del PSP e del CASP nel rispondere a tali richieste si ripercuotano sul rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato a tale PSP o CASP e, ove opportuno, eseguire un monitoraggio in tempo reale di tutte le operazioni ricevute dal PSP, dall’IPSP, dal CASP o dall’ICASP summenzionati.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/