72. Wat de behandeling uit hoofde van artikel 8, lid 2, eerste alinea, punt b), artikel 12, lid 2 …

Wat de behandeling uit hoofde van artikel 8, lid 2, eerste alinea, punt b), artikel 12, lid 2, eerste alinea, punt b), artikel 17, lid 2, eerste alinea, punt b), en artikel 21, lid 2, eerste alinea, punt b), van Verordening (EU) 2023/1113 betreft, dienen BDA’s en CADA’s na te gaan hoe het herhaaldelijk nalaten door de voorgaande BDA, IBDA, CADA of ICADA in de overmakings-/overdrachtsketen om informatie te verstrekken en de houding van de BDA en de CADA bij de beantwoording van dergelijke verzoeken het ML-/TF-risico beïnvloeden waarmee die BDA of CADA gepaard gaat, en dienen zij indien nodig alle van die aanbieders ontvangen transacties in real time te monitoren.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/