72. În ceea ce privește tratamentul prevăzut la articolul 8 alineatul (2) litera (b), articolul 12 …

În ceea ce privește tratamentul prevăzut la articolul 8 alineatul (2) litera (b), articolul 12 alineatul (2) litera (b), articolul 17 alineatul (2) litera (b) și articolul 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2023/1113, PSP și CASP trebuie să ia în considerare modul în care refuzul repetat de a furniza informații din partea PSP, IPSP, CASP sau ICASP anterior din lanțul de transfer și atitudinea PSP și CASP în răspunsul la aceste cereri afectează riscul de SB/FT asociat cu PSP - ul sau CASP - ul respectiv și, după caz, să efectueze monitorizarea în timp real a tuturor tranzacțiilor primite de la ei.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/