ГЛАВА III ЗФР

Член 25

Държавите членки гарантират, че ЗФР е оправомощено да инструктира задължените субекти да наблюдават за определен от него срок трансакциите или дейностите, които се извършват чрез една или повече банкови сметки или платежни сметки или сметки за криптоактиви или други делови взаимоотношения, управлявани от задължения субект, за лица, които представляват значителен риск от изпиране на пари, неговите предикатни престъпления или финансиране на тероризма. Държавите членки гарантират също така, че ЗФР е оправомощено да инструктира задължения субект да докладва за резултатите от наблюдението.

Държавите членки гарантират, че ЗФР е оправомощено да налага мерките за наблюдение, посочени в настоящия член, по искане на ЗФР от друга държава членка.

Член 29

Държавите членки гарантират, че ЗФР сътрудничат помежду си във възможно най-голяма степен, независимо от организационния си статут.

Член 33

Информацията и документите, получени съгласно членове 29, 31 и 32, се използват за изпълнение на задачите на ЗФР, предвидени в настоящата директива. При обмена на информацията и документите съгласно членове 29 и 31 предаващото ЗФР може да наложи ограничения и условия за използването на тази информация, освен когато обменът се състои от уведомление, подадено от задължен субект съгласно член 69, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2024/1624, или от информация, извлечена от такова уведомление, които засягат друга държава членка, в която задълженият субект извършва дейност по силата на свободата на предоставяне на услуги, и които нямат връзка с държавата членка на предаващото ЗФР. Получаващото ЗФР се съобразява с тези ограничения и условия.

Държавите членки гарантират, че ЗФР определят най-малко едно лице или звено за връзка, които да отговарят за получаването на исканията за информация, постъпващи от ЗФР в други държави членки.

Член 35

Различията между определенията в националното право на предикатните престъпления не възпрепятстват възможността ЗФР да оказват съдействие на друго ЗФР и не ограничават обмена, разпространението и използването на информацията съгласно членове 31, 32, 33 и 34.