1. Задължените субекти провеждат постоянно наблюдение върху деловите взаимоотношения, включително сделките, предприемани от клиента през цялото време на деловото взаимоотношение, с цел да гарантират, че тези сделки отговарят на информацията, с която задълженият субект разполага за клиента, за стопанската дейност на клиента и за неговия рисков профил и при необходимост с информацията за произхода и предназначението на средствата и с цел откриване на тези сделки, които да бъдат подложени на по-задълбочена оценка съгласно член 69, параграф 2.
Когато деловите взаимоотношения включват повече от един продукт или услуга, задължените субекти гарантират, че мерките за комплексна проверка на клиента включват всички тези продукти и услуги.
Когато задължените субекти, принадлежащи към група, имат делови взаимоотношения с клиенти, които са клиенти и на други субекти в рамките на тази група, независимо дали са задължени субекти или предприятия, които не подлежат на изискванията за БИП/БФТ, те вземат предвид информацията, свързана с тези други делови взаимоотношения, за целите на наблюдението на деловите взаимоотношения със своите клиенти.