+26. cikk (1)

26. cikk (1)

A kötelezett szolgáltatók folyamatosan nyomon követik az üzleti kapcsolatokat, beleértve az ügyfél által az üzleti kapcsolat során végrehajtott ügyleteket is, annak biztosítása érdekében, hogy ezek az ügyletek összhangban legyenek a kötelezett szolgáltató ügyfélről, ügyfél üzleti tevékenységéről és kockázati profiljáról meglévő ismereteivel, valamint szükség esetén a pénzeszközök eredetére és rendeltetésére vonatkozó információkkal, valamint azon ügyletek felderítése érdekében, amelyeket a 69. cikk (2) bekezdése értelmében alaposabb értékelésnek kell alávetni.

Amennyiben az üzleti kapcsolatok egynél több termékre vagy szolgáltatásra is kiterjednek, a kötelezett szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az ügyfél-átvilágítási intézkedések az összes érintett termékre és szolgáltatásra kiterjedjenek.

Amennyiben a valamely csoporthoz tartozó kötelezett szolgáltatók olyan ügyfelekkel állnak üzleti kapcsolatban, amelyek egyben az adott csoporton belüli egyéb gazdálkodó egységek ügyfelei is – legyenek azok akár a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos követelmények hatálya alá nem tartozó kötelezett szolgáltatók vagy vállalkozások –, az ügyfeleikkel fenntartott üzleti kapcsolat nyomon követése céljából figyelembe kell venniük az említett egyéb üzleti kapcsolatokra vonatkozó információkat.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok