1. Zavezanci stalno spremljajo poslovne odnose, vključno s transakcijami, ki jih stranka izvaja v času trajanja poslovnega odnosa, da zagotovijo, da so zadevne transakcije skladne s tem, kar vedo o stranki, njenih poslovnih dejavnostih in njenem profilu tveganja, ter po potrebi z informacijami o izvoru in namembnosti sredstev, ter da odkrijejo tiste transakcije, za katere je potrebna temeljitejša ocena na podlagi člena 69(2).
Kadar poslovni odnosi zajemajo več kot en produkt ali storitev, zavezanci zagotovijo, da ukrepi skrbnega pregleda strank zajemajo vse te produkte in storitve.
Kadar imajo zavezanci, ki pripadajo skupini, poslovne odnose s strankami, ki so hkrati stranke drugih subjektov v tej skupini, tudi če gre za zavezance ali podjetja, za katera ne veljajo zahteve glede AML/VFT, pri spremljanju poslovnega odnosa s svojimi strankami upoštevajo informacije v zvezi s temi drugimi poslovnimi odnosi.