+Член 31 2

Член 31 2

2.   Когато изготвя делегираните актове, посочени в параграф 1, Комисията взема предвид по-конкретно следните критерии:

a)

правната и институционалната уредба в областта на БИП/БФТ в съответната трета държава, и по-специално:

i)

инкриминирането на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

ii)

мерките за комплексна проверка на клиента;

iii)

изискванията за водене на отчетност;

iv)

изискванията за уведомяване за съмнителни сделки;

v)

наличието за компетентните органи на точна и навременна информация за действителните собственици на юридическите лица и правните форми;

б)

правомощията и процедурите на компетентните органи на съответната трета държава за целите на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително наличието на достатъчно ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, както и практиката на съответната трета държава в областта на сътрудничеството и обмена на информация с компетентните органи на държавите членки;

в)

ефективността на системата за БИП/БФТ на съответната трета държава във връзка с предприемането на мерки по отношение на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти