+Člen 31 2

Člen 31 2

2.   Komisija pri pripravi delegiranih aktov iz odstavka 1 upošteva zlasti naslednja merila:

(a)

pravni in institucionalni okvir tretje države za PPDFT, zlasti:

(i)

inkriminacijo pranja denarja in financiranja terorizma;

(ii)

ukrepe v zvezi s skrbnim pregledom strank;

(iii)

zahteve v zvezi z vodenjem evidenc;

(iv)

zahteve za poročanje o sumljivih transakcijah;

(v)

razpoložljivost natančnih in pravočasnih informacij o dejanskem lastništvu pravnih oseb in ureditev za pristojne organe;

(b)

pooblastila in postopke pristojnih organov tretje države za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, ki vključujejo ustrezno učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, pa tudi prakso tretje države pri sodelovanju in izmenjavi informacij s pristojnimi organi držav članic;

(c)

učinkovitost sistema PPDFT tretje države pri obravnavi tveganj pranja denarja in financiranja terorizma.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi