+31. cikk (2)

31. cikk (2)

A Bizottság az (1) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kidolgozásakor különösen a következő kritériumokat veszi figyelembe:

a) 

a harmadik országnak a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó jogi és intézményi kerete, különösen:

i. 

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás bűncselekménnyé nyilvánítása;

ii. 

ügyfél-átvilágítási intézkedések;

iii. 

nyilvántartási követelmények;

iv. 

a gyanús ügyletek bejelentésére vonatkozó követelmények;

v. 

a jogi személyek és konstrukciók tényleges tulajdonosára vonatkozó pontos és kellő időben nyújtott információk rendelkezésre állása az illetékes hatóságok számára;

b) 

a harmadik ország illetékes hatóságainak hatáskörei és eljárásai a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem területén, beleértve a kellően hatékony, arányos és kellő visszatartó erejű szankciókat, valamint a harmadik ország által a tagállamok illetékes hatóságaival folytatott együttműködést és információcserét;

c) 

a harmadik ország pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre szolgáló rendszere hatékony eszköz-e a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelésére.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok