24. Při rozhodování, zda jmenovat kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a …

Při rozhodování, zda jmenovat kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu v souladu s čl. 8 odst. 4 směrnice (EU) 2015/849 by měl vedoucí orgán zohlednit rozsah a složitost operací úvěrové nebo finanční instituce a její expozici riziku praní peněz a financování terorismu podle kritérií uvedených v oddíle 4.2.2.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.