24. Amikor arról dönt, hogy az (EU) 2015/849 irányelv 8. cikkének (4) bekezdése szerint kinevezi- e …

Amikor arról dönt, hogy az (EU) 2015/849 irányelv 8. cikkének (4) bekezdése szerint kinevezi- e az AML/CFT megfelelési tisztviselőt, a vezető testületnek a 4.2.2. szakaszban meghatározott kritériumok alapján figyelembe kell vennie a hitelintézet vagy pénzüg yi intézmény működésének nagyságrendjét és összetettségét, valamint az ML/TF kockázatnak való kitettségét.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.