24. Når ledelsesorganet træffer afgørelse om, hvorvidt der skal udnævnes en AML/CFT-compliance …

Når ledelsesorganet træffer afgørelse om, hvorvidt der skal udnævnes en AML/CFT-compliance officer i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/849, bør det tage hensyn til omfanget og kompleksiteten af kredit- eller finansieringsinstituttets aktiviteter og dets risikoeksponering for ML/TF i henhold til kriterierne i afsnit 4.2.2.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.