24. Meta jiġi deċiż jekk għandux jinħatar uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT skont l - …

Meta jiġi deċiż jekk għandux jinħatar uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT skont l - Artikolu 8(4) tad - Direttiva (UE) 2015/849, il - korp maniġerjali għandu jqis l - iskala u l - kumplessità tal - operazzjonijiet tal - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja u l - iskopertura għar - riskju tagħha għall - ML/TF skont il - kriterji stabbiliti fit - taqsim 4.2.2.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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