+24. Lorsqu’il décide de désigner ou non le/la responsable du contrôle du respect des obligations en …
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24. Lorsqu’il décide de désigner ou non le/la responsable du contrôle du respect des obligations en …
Lorsqu’il décide de désigner ou non le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849, l’organe de direction doit prendre en compte l’ampleur et la complexité des activités de l’établissement financier ou de crédit et son exposition aux risques de BC/FT en vertu des critères énoncés à la section 4.2.2.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
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