24. Nel decidere se nominare il responsabile antiriciclaggio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4 …

Nel decidere se nominare il responsabile antiriciclaggio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, l’organo di gestione dovrebbe tenere conto dell’ampiezza e della complessità delle operazioni dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario e della sua esposizione ai rischi di ML/TF conformemente ai criteri di cui alla sezione 4.2.2.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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