16. Úvěrové a finanční instituce by měly být schopny svému příslušnému orgánu prokázat, jaká …

Úvěrové a finanční instituce by měly být schopny svému příslušnému orgánu prokázat, jaká posouzení provedly před zavedením řešení pro onboarding klientů na dálku, jaký je výsledek jejich posouzení a jak je použití řešení vhodné s ohledem na rizika praní peněz a financování terorismu zjištěná u typů klientů, služeb, zeměpisných oblastí a produktů v jeho působnosti.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.