16. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero essere in grado di illustrare alla loro …

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero essere in grado di illustrare alla loro autorità competente di riferimento quali valutazioni abbiano effettuato prima dell’attuazione della soluzione di onboarding a distanza del cliente e il risultato delle loro valutazioni e dimostrarle che l’utilizzo della soluzione è adeguato rispetto ai rischi ML/TF individuati per i tipi di cliente/clienti, servizio/servizi, aree geografiche e prodotto/prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della soluzione stessa.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.